ನವದೆಹಲಿ: ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ 48 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ವಿವೋ ಇಂಡಿಯಾದ 66 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ 465 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳ 119 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಡಿ ಪ್ರಕಾರ, ವಿವೋ ಇಂಡಿಯಾ 62,476 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ಸಂಘಟಿತ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಹಣ ರವಾನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿವೊ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಅದರ 23 ಸಂಬಂಧಿತ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಗ್ರಾಂಡ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್’ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದೆ.
ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಪಿಎಂಎಲ್ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಎರಡು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಚಿನ್ನದ ತುಂಡುಗಳು ಮತ್ತು 73 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ವಿವೊ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅನ್ನು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಮೂಲದ ಕಂಪನಿಯಾದ ಮಲ್ಟಿ ಅಕಾರ್ಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 1, 2014 ರಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಗ್ರಾಂಡ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 3, 2014 ರಂದು ಶಿಮ್ಲಾದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಾಂಡ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನು ಚೀನೀ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ಝೆಂಗ್ಶೆನ್ ಔ, ಬಿನ್ ಲೌ ಮತ್ತು ಜಾಂಗ್ ಜೀ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್ ಗಾರ್ಗ್ ಅವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿನ್ ಲೌ ಏಪ್ರಿಲ್ 26, 2018 ರಂದು ಭಾರತವನ್ನು ತೊರೆದರು. ಝೆಂಗ್ಶೆನ್ ಔ ಮತ್ತು ಜಾಂಗ್ ಜೀ 2021 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ತೊರೆದರು.
ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ GPICPL, ಅದರ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಷೇರುದಾರರು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುವ ವೃತ್ತಿಪರರ ವಿರುದ್ಧ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ದಾಖಲಿಸಿದ ಎಫ್ಐಆರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
